Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Mafiusi, com o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Curitiba (PR), Maringá (PR), São Paulo (SP), Santana de Parnaíba (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP), Ribeirão Pires (SP), Peruíbe (SP) e Jardinópolis (SP).

As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba. Além das prisões e buscas, foram determinadas medidas de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, totalizando cerca de R$ 13,89 milhões. A ação tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa responsável por operacionalizar a movimentação, contabilidade e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. O grupo utilizava uma estrutura composta por pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Foto: divulgação Polícia Federal

De acordo com a PF, a análise do material apreendido na primeira fase da operação, realizada em 10 de dezembro de 2024, revelou um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, transações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso de fintechs e empresas de fachada, além da criação de documentos fictícios para simular contratos de locação de veículos e máquinas. As investigações também indicam que parte dos recursos obtidos com o tráfico teria sido investida na compra de um time de futebol, por meio de interpostas pessoas. A PF aponta ainda ligações do grupo com a liderança de uma facção criminosa originária do Estado de São Paulo. Com informações: PF