A Receita Federal, o Gaeco e órgãos de segurança deflagraram nesta quinta-feira (24) a Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto. A ação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 13 pessoas físicas e 19 empresas em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Segundo a investigação, estruturas envolvendo fintechs, fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais e empresas de fachada teriam sido utilizadas para ocultar os verdadeiros beneficiários de uma usina sucroalcooleira e, posteriormente, financiar a aquisição de uma grande distribuidora de combustíveis. Entre as operações analisadas está uma movimentação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios e o repasse de R$ 100 milhões que teria sido utilizado no negócio.

A Receita Federal informou ainda que uma das empresas financeiras envolvidas movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para os investigadores, os elementos reunidos apontam indícios de ocultação patrimonial, dissimulação da origem dos recursos e lavagem de capitais. As apurações continuam para identificar a participação de pessoas e empresas na estrutura investigada.