A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (13), um mandado de busca e apreensão na casa do advogado Nelson Wilians. A ação faz parte de uma operação que investiga um grupo empresarial suspeito de usar estruturas financeiras e societárias no exterior para ocultar dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Segundo a investigação, foram identificados pagamentos entre a PixBet e a PixStar. A PixBet já patrocinou clubes como Flamengo, Santos e Vasco. Já a PixStar tem sede em Curaçao, no Caribe, e é apontada como uma das empresas sob análise dos investigadores.

Ao todo, a operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de bens que pode chegar a R$ 1,1 bilhão. As ordens judiciais são cumpridas nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

A apuração mira suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. A ação é realizada em conjunto pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal.

De acordo com a investigação, a estrutura teria sido usada para simular que as atividades eram conduzidas no exterior. No entanto, os elementos reunidos apontam que a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, no Brasil.

A Receita Federal também apura o uso de empresas constituídas fora do país para justificar remessas internacionais de alto valor. Segundo os investigadores, há indícios de que essas empresas não tinham atividade econômica compatível com os valores movimentados.

As autoridades afirmam que o grupo teria utilizado mecanismos financeiros sofisticados, envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.

Lado do investigado

Em nota à imprensa, Santiago Schunck, advogado do NWADV, afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia.

A defesa informou ainda que a atuação do escritório em favor de clientes se limita ao exercício regular da advocacia e não se confunde com as atividades empresariais desenvolvidas por eles.

O advogado também afirmou que o escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às condutas atribuídas a clientes e defendeu cautela para que o exercício da advocacia não seja criminalizado pela natureza das atividades de quem é representado.

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